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公司“三会”在昆明召开
作者:杨金润 来源:原创 日期:2016-04-11 浏览:2689次


48日,公司召开2016年第一次股东会暨第四届董事会、监事会第三次会议,全体股东代表、董事、监事出席。公司领导班子成员列席了会议。

中国华电集团公司总经理助理,公司董事长、党组书记高盈孟主持了股东会议和董事会议。监事会主席赵娜召集了监事会议。

股东会议审议并一致同意董事会提交的相关议案,根据股东方意见了有关董事成员,对《总经理工作报告》所列举的各事项和安排表示肯定。会议批准《公司2015年生产经营目标执行情况和2016年生产经营目标》、《公司2015年综合计划执行情况和2016年综合计划》、《关于公司2015年度财务决算及审计情况和2016年财务预算》等议案,同意公司2015年利润分配、2016年资金筹集及资本金安排等方案以及《关于修改公司章程的议案》。

公司董事、总经理王鹤鸣向董事会议作2016年工作报告。报告指出,公司面对2015年严峻形势,积极应对,迎难而上,超额完成董事会下达的年度生产经营目标。集控中心正式投运,鲁地拉电站正式接入集控中心运行,阿海电站具备接入条件,流域管理、协调职能持续加强,信息自动化及远程管理有序推进。工程建设和安全生产可控在控,梨园水电站主体工程基本完工,余下两台机组具备投产发电条件;阿海水电站各专项验收工作全面开展,已通过水土保持验收;鲁地拉公司日常管理纳入对接全面完成。滇中引水筹备处已进行实体化运作,并积极与省滇引办推进干线公司组建工作。龙头水库已正式纳入云南省五大基础设施网络建设规划,启动了三地实验性工程建设。金中直流输出工程建设进展顺利,满足2016年汛前投产目标。定点扶贫落实到位,挂联县挂包帮”“转走访工作有效推进。

董事会议批准了《总经理工作报告》,原则同意2016年工作思路、目标、安排和措施。会议强调,一要顺应供给侧改革大局,研究制定营销策略,加强营销机构队伍建设,加大流域统筹调度力度,积极拓展省内外用电市场。二要加强宏观战略规划,加快编制公司十三五发展战略步伐。三要积极开展滇中引水前期工作,配合完成滇中引水干线公司组建工作。四要深刻把握十三五能源规划趋势,有效推进龙盘、两家人水电站前期工作,稳妥推进风电、光伏等新能源项目前期工作。五要切实加强流域协调管理,深化优化流域协调机制,逐步建立流域统一电价模式和流域统一管理机制。六要进一步夯实内部运营管理基础,加强党群建设和队伍建设,开展安全生产、提质增效、改革创新、两学一做、依法治企及挂点扶贫等活动,努力创建品牌流域水电企业,全面促进企业健康可持续发展。

董事会议还研究了其他事项。同意周卫东同志因工作变动不再担任公司副总经理

监事会议审议了《关于公司2015年生产经营目标完成情况及2016年经营目标的议案》等三个议案,肯定了公司依法经营和依法治企工作,确认此次“三会”议程和程序符合《公司法》及本公司章程规定。

公司三会号召,全体职工积极行动起来,在董事会和党组、经营班子的领导下,群策群力,与时俱进,认真落实主管单位的部署要求和公司的各项决议,为全面完成2016年各项目标任务而努力奋斗。